Латвия обещава да сложи край на прането на пари

by Публикувано в рубрика Новини, Сигурност, Слайдер Тагове / Tagged , , , Изпрати коментар
post

Новият премиер на Латвия Кришанис Каринс обеща да спре прането на пари. Но той има още едно важно послание. Според него, докато страната му може да е била врата за мръсни пари, останалата част от блока също има вина за това. Балтийската държава беше разтърсена от финансова криза през 2018 г., когато шефът на централната…

Предупреждения до 10 държави членки на ЕС заради несправянето им с прането на пари

by Публикувано в рубрика Новини, Регулации, Сигурност, Слайдер Тагове / Tagged , , , , , Изпрати коментар
post

На 24 януари 2019 Европейската комисия предупреди Германия за неуспеха й да приложи правилата на ЕС срещу прането на пари и засили действията си срещу девет други страни от съюза като част от мерките, предизвикани от няколкото скандала миналата година. На Германия бе изпратено официално уведомително писмо, като първа стъпка от съдебната процедура на ЕС…